'Zenginlik Tanrıçası' dolandırıcı, yıllar sonra kaçtıktan sonra 5 milyar sterlinlik Bitcoin biriktirerek hapse atıldı | İngiltere Haberleri

İngiltere'nin şimdiye kadarki en yüksek değere sahip kara para aklama soruşturmasında 5 milyar £ değerinde Bitcoin ile yakalanan bir kadın, neredeyse beş yıl kaçak kaldıktan sonra 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

47 yaşındaki Zhimin Qian, geçen yıl 22 Nisan'da polis York'un banliyösündeki bir Airbnb'nin yatak odasının kapısını tekmeleyerek açtığında şaşkın bir halde yatağında oturuyordu.

Polis memurlarının, Hampstead Heath'in yanındaki 5 milyon £ değerindeki kiralanan evine yapılan baskında ülkenin en büyük kripto para birimi ele geçirmesinde 61.000'den fazla Bitcoin'i ele geçirmesinin ardından ortadan kayboldu ve kaçtı.

Büyük bir dolandırıcılık yaptıktan sonra Çin'den kaçan ve 2017 yılında Yadi Zhang adına sahte St Kitts ve Nevis pasaportuyla İngiltere'ye gelen Qian – suçunu kabul etti Southwark Crown Court'ta iki kara para aklama suçundan.

Qian, 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılırken sanık sandalyesinde ağladı.

Yargıç Sally-Ann Hales KC ona şunları söyledi: “Bu suçun başlangıcından sonuna kadar mimarı sizdiniz.

“Kara para aklamanızın boyutu emsalsiz. Amacınız saf açgözlülüktü.”

Polis, kendisini “Zenginlik Tanrıçası” olarak adlandırdığını ve satış ekiplerinin Çin'deki lüks otellerde düzenlenen konferanslarda “Britanya Güzel Hayat Sigortası” planını tanıtan %300 getiri teklif ederken imparatorluk kıyafetleri giydiğini söyledi.

Hedeflere yönelik oynatılan şık bir videoda anlatıcı, Parlamento Binası, Oxford Üniversitesi, Windsor Kalesi, Buckingham Sarayı ve Londra Şehri'nin görüntüleri üzerinden “Britanya bir zaferler ve hayaller ülkesidir” diyor.

Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında her eyaletten 40 milyar Yuan'ın (yaklaşık 4,6 milyar £) 128.000'den fazla kurbanını dolandırarak devasa yatırım dolandırıcılığını planladığında diğer iki dolandırıcılık nedeniyle Çin'de zaten aranıyordu.

Dolandırıcılık nedeniyle Çin'de 80'den fazla kişi mahkum edildi, ancak Qian, gelirin bir kısmını 70.000'den fazla Bitcoin'e dönüştürdü ve Eylül 2017'de Heathrow Havalimanı'na varmadan önce bir motosikletle Myanmar sınırını geçerek kaçtı.

Güney Londra'daki bir Çin paket servisindeki işinden ayrılan Jian Wen'i işe aldı ve kadınlar, uluslararası bir mücevher işinin patronları gibi davranarak Hampstead Heath'in yanında ayda 17.000 sterlinlik kiralanan 5 milyon sterlinlik bir eve taşındı.

Wen, 25.000 £ E-Sınıfı Mercedes satın aldı ve oğlunu, dönem başına 6.000 £ olan Heathside hazırlık okuluna gönderirken, onlar Avrupa'yı kapsamlı bir şekilde gezdiler, mücevher satın aldılar ve Harrods'taki tasarımcı kıyafetleri ve ayakkabılara on binlerce pound harcadılar.

Qian, yargıcın sosyal konumunu yükseltmeye yönelik “görkemli” planları olarak adlandırdığı planlar hakkında kapsamlı notlar aldı.

Bir kraliyet dükle tanışmak istiyordu, Dalai Lama'nın onu reenkarnasyonlu bir Tanrıça olarak kutsayacağını umuyordu ve Tuna Nehri'nin Hırvat tarafında tanınmayan bir mikro ulus olan Liberland'ı Kraliçe olarak yönetmeyi hayal ediyordu.

Ancak kadınlar, Bitcoin'den dönüştürülen 800.000 £'dan fazlasını kullanarak 24 milyon £'luk, yedi yatak odalı, yüzme havuzlu Hampstead malikanesini satın almaya çalıştıklarında polisin dikkatini çekti.

Memurlar, Ekim 2018'de evlerine baskın düzenledi ve 300.000 £ tutarındaki nakit ve çeklerin yanı sıra telefon ve dizüstü bilgisayarlara el koydu ve Harrods'tan daha fazla cihaz içeren bir emanet kasasına giden elle çizilmiş bir “hazine haritası” buldu.

Müfettişler sonunda kripto para cüzdanlarına eriştiklerinde birisinin virgülü yanlış yere koyduğunu düşündüler.

61.279 Bitcoin'in değeri o zamanlar 1,4 milyar £ iken şimdi 5 milyar £'un üzerine çıktı; bu da onu Britanya'da ve yakın zamana kadar dünyada bugüne kadarki en büyük kripto para ele geçirme olayı haline getirdi.

Devamını oku: Çinli paket servis çalışanı polisi şimdiye kadarki en büyük Bitcoin ele geçirmesine nasıl yönlendirdi?

Polis, Qian'ın ülkeyi terk ettiğine inanıyordu, ancak Wen'in geçen yıl Mart ayında kara para aklama suçlarından suçlu bulunmasından kısa bir süre önce, Dedektif Memur Joe Ryan, 2019'dan beri kullanılmayan, Qian'a bağlı bir cüzdandan kripto para borsasında faaliyet tespit etti.

Borsa, 2015 yılında Hong Kong'da dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş Malezya vatandaşı olan ve Matlock, Derbyshire'da yaşayan hesap sahibi Seng Hok Ling'in ayrıntılarını verdi.

Qian'la temas halinde olabileceği teorisi üzerinde çalışan dedektifler, onu York banliyösündeki müstakil bir evde teşhis etmeden önce tüm Birleşik Krallık'ı kapsayan insan avını hızlandırdılar.

Polis üst kattaki yatak odasının kapısını tekmeleyerek açtığında, Qian oradaydı, parlak kırmızı bir yorganın altında yatıyordu ve kalın gözlüklerinin arkasından memurlara fal taşı gibi açılmış gözlerle bakarken üstünü giymeye çalışıyordu.

Dedektif Memur Chris Woods meslektaşlarına şunları söyledi: “Bu o.”

Özel olarak yapılmış bir defterin içine dikilmiş bir defter ve şifreler bulundu gizli cep Giydiği koşu eşofmanı, araştırmacıları Bitcoin ve yaklaşık 67 milyon £ değerindeki diğer kripto para birimlerine yönlendirdi.

Ling, sahte belgeler ve kara para aklama hizmetleri sağlayarak ve aralarında Glasgow'da bir ev ve İskoç Dağlık Bölgesi'ndeki Loch Tay yakınlarında ücra bir çiftlik evinin de bulunduğu Airbnb mülklerini kiralayarak kaçak kalmasına yardımcı olmuştu.

Mahkeme onun ölen Hong Konglu aktris Dianxia Shen adına pasaport almaya çalıştığını duydu.

Zengin bir münzevi olduğunu varsaydıkları Qian'a bakmak için, dönüşümlü olarak aşçılar, şoförler ve güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekip, kazançlı sözleşmelerle çalıştırıldı.

Çin cihazlarını veya uygulamalarını kullanmalarını ve “içeride veya dışarıda herhangi birini veya herhangi bir şeyi” fotoğraflamalarını, kaydetmelerini veya videoya çekmelerini yasaklayan katı gizlilik anlaşmaları imzalamaya zorlandılar; ihlaller işten çıkarılma ve 30.000 dolara kadar para cezasıyla sonuçlandı.

Metropolitan Polis memurları, dolandırıcılığın kurbanlarıyla konuşmak için Pekin ve Tianjin'e gitti; bu kurbanlardan bazıları hayatları boyunca biriktirdikleri paraları kaybetmiş, aileleri çökmüş veya tıbbi bakım masraflarını karşılayamayacak durumda kalmıştı.

Çinli polis memurları, tarihte bir Birleşik Krallık mahkemesinde ifade veren ilk polis memuru olmak üzere sıraya girdi, ancak Qian duruşmanın ilk gününde suçunu kabul ederken Ling de suçunu kabul etti. Kara para aklama suçlamasını kabul etti. 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Qian'ın hapishanede olduğundan beri şiirlerinin yayınlandığını ve sanat eserlerinin bir sergide sergilendiğini duydu.

Wen hapse atıldı Geçen yıl altı yıl sekiz ay boyunca Qian ve Ling'e verilen ceza, Met'in ekonomik ve siber suçlardan sorumlu başkanının, teşkilatın tarihindeki “en uzun soluklu ve en karmaşık ekonomik suç soruşturmalarından biri” olarak adlandırdığı soruşturmanın sonunu işaret ediyor.

Qian için “Birleşik Krallık'ta kaçarken nispeten münzevi bir yaşam tarzı yaşadı. Etrafında bir sürü insan vardı ama dışarı pek çıkmadı” dedi.

“Ve onun bazı derin düşüncelerinden ve parasının geri kalanıyla, zenginliğiyle ve sonuçta hayatıyla ne yapabileceğine dair bazı düşüncelerinden bir şeyler anlıyoruz.

“Ama şükürler olsun ki, bu hayallerden bazıları gerçekleşmeden önce onu yakalayıp adalete teslim etmeyi başardık.”

'Bitcoin'in öncüsü'

Bugünkü cezanın ardından Qian'ın avukatı Roger Sahota, müvekkilini bir zamanlar “dünyanın en büyük kadın Bitcoin sahibi” olan “Bitcoin öncüsü” olarak tanımladı.

“Asla dolandırıcılık yapmaya kalkışmadı ancak yatırım planlarının dolandırıcılık olduğunun ve ona güvenenleri yanılttığının farkında” dedi.

“Yatırımcıların yaşadığı sıkıntıdan dolayı derin üzüntü duyuyor ve çalışmalarının yarattığı zenginliğin iyi bir şekilde devam etmesini umuyor.”

Servet şu anda Birleşik Krallık hükümeti ile binlerce Çinli kurban arasındaki Yüksek Mahkeme savaşının merkezinde yer alıyor.

Savcılar bir tazminat planı oluşturdu ancak yatırımlarını geri almak isteyenleri temsil eden avukatlar, bunun yalnızca Bitcoin'in yatırdıkları miktarı değil, değerindeki büyük artışı da yansıtması gerektiğini söylüyor.