Sam Bankman-Fried FTX davası: Eski milyarder dolandırıcılıktan suçlu

Yalnız birkaç saatlik müzakerenin peşinden Perşembe günü New York jürisi, Sam Bankman-Fried’i müşterilerden 10 milyar dolar kadar çalmakla suçlanan kripto para borsası FTX’in halka açık alevlenmesinde dolandırıcılık ve komplo kurmaktan suçlu buldu. 2019 senesinde kurduğu borsanın arkasındaki darmadağınık kripto dehası olarak internasyonal üne kavuşan Bankman-Fried, onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Beş hafta devam eden yoğun ceza davası, 31 yaşındaki Bankman-Fried’ın senelerdir FTX’i ve kendisini desteklemek için kullandığı aldatmacanın çerçevesini ortaya çıkardı ve bazı kripto meraklılarının onun yalnız bir çürük elma olduğu yönündeki itirazlarına karşın bunu başardı. Halkın, kripto dünyasının geri kalanının da kuralları ve perde arkasındaki riskleri bu kadar göz ardı ederek hareket edip etmediğini merak etmemesi zor.

Mesela, Bankman-Fried’in, artık batkı etmiş olan kripto para birimi borsası FTX’i başlatmadan ilkin “kripto hakkında hiçbir şey bilmediğine” dair, gözlerini fal taşı şeklinde açılmış dikkatsizliğine dair anlatısını netleştirmek için son bir girişim olan sarsıcı ifadesini ele alalım. Jüriye “Onların takas edebileceğiniz şeyler bulunduğunu biliyordum” dedi. Milyonlarca alan kişi FTX’te işlem yapmış ve borsanın mevcut en güvenilir kripto borsası olduğu sebebi öne sürülerek borsaya para yatırmıştı. Firmanın geçen senenin sonlarında batkı başvurusunda bulunmasının peşinden FTX müşterileri ve yatırımcıları da dahil olmak suretiyle ortalama 9 milyon alacaklının kimliği belirlendi.

FTX’in kıymeti en yüksek olduğu dönemde 32 milyar dolardan fazlaydı ve Bankman-Fried’ın kıymeti ise ortalama 26 milyar dolardı. Bu kazançlı imparatorluk, FTX’in müşterilerinin mevduatlarını hem ticari hem de kişisel meseleleri kapsayan fiili bir kumbara olarak kullandığının kamuoyuna açıklanmış olduğu 2022 sonlarında darmadağın oldu. Savcılar, FTX’in borçlarını kapatmak ve kardeş hedge fonu Alameda Research’te işlem yapmak, lüks gayrimenkul satın almak, siyasal ve hayır amaçlı bağışlar yapmak ve daha fazlası için müşterilerinden milyarlarca dolar aldığını söylemiş oldu. Bankman-Fried oldukça sayıda federal dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamasıyla suçlandı ve geçen Aralık ayında Bahamalar’da tutuklandı.

Duruşma, kripto dünyasının içindekiler, şüpheciler ve hukuk uzmanları tarafınca çokça seyredildi zira bu, tüm sektör için daha geniş neticeleri olan bugüne kadarki en büyük kripto dolandırıcılığı davası. Bir zamanlar Bankman-Fried’a coşkulu övgülerle dolu olan ve onun şöhrete yükselişinde mühim bir vasıta olan medya, ona karşı çıktı. Adliyedeki avukatlar, kripto para meraklıları, FTX’in serpintisinin mali kurbanları ve öteki lastik kafalılarla dolu salonlardaki ruh halinin neşeli olduğu ve izleyicilerin duruşmadaki iniş çıkışlardan keyif alınmış olduğu bildirildi. Kripto endüstrisi en görünür devini de aforoz etmişti, zira tüccarlar Şahsen yakıldıkları için ya da onu kriptonun en fena elçisi olarak gördükleri için öfkeliydiler, bu da kriptonun şüpheli ve kabahat faaliyetleriyle dolu olduğu izlenimine katkıda bulunuyordu.

İddia makamı bir yığın makbuzla geldi. Alameda CEO’su ve Bankman-Fried’in eski kız arkadaşı Caroline Ellison, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve FTX mühendislik başkanı Nishad Singh dahil olmak suretiyle hem FTX hem de Alameda’nın eski yöneticileri ve çalışanları, onun talimatıyla kabahat işlediklerini beyan etti. Savcılar ek olarak tweet’ler, metinlerin ve grup sohbetlerinin ekran görüntülerini, direkt mesajları ve Bankman-Fried’ın basına verdiği pek oldukça medya görüntüsü ve röportajdan alıntılar üretti. Ayrıca Bankman-Fried masumiyetini korudu ve FTX fonlarının kaybolduğunu çöküşün derhal öncesine kadar fark etmediğini söylemiş oldu. Savunmanın ana silahı, Bankman-Fried’ın yalnızca aşırı çalıştırıldığını ve bilincinde olmadan FTX ve Alameda’da işlerin kontrolden çıkmasına izin verdiğini ve bunun kasıtlı olmadığını savunmaktı. Ne kadar bildiğini ve astları üstünde ne kadar kontrole haiz bulunduğunu küçümsedi. FTX alan kişi fonlarının kötüye kullanılması sorulduğunda “Herhangi bir yönerge verdiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Sadece duruşma süresince kendisi ve savunması, milyarlarca doların CEO’nun bilgisi haricinde iyi mi zimmete geçirildiği yada astlarının niçin onun iştirakı olmadan bu şekilde bir plana dahil oldukları mevzusunda ikna edici bir izahat sunamadı. Sirk benzeri atmosfere ek olarak ekibi, sanığın DEHB tedavisinde çoğunlukla kullanılan reçeteli bir ilaç olan Adderall’ı alabilmesi için bir gecikme talep etti. Gecikme talebi reddedildi, sadece Bankman-Fried ek olarak hapishanede yargılanmayı beklerken Adderall’a erişemediğini bildirdi ve zalim koşullardan yakınma etti. Sonrasında savunmanın argümanları zayıf gidince 11. saatte Bankman-Fried’ı kürsüye çıkarma sonucu aldılar.

Senelerce Bankman-Fried, kendisini kripto dünyasını meşrulaştırma, onu açığa çıkarma ve görevli bir yönetici olduğundan dünyaya bunun coşku verici fakat güvenli bulunduğunu gösterme çabasının garip, dahi lideri olarak sundu. Kendisiyle ilgili ilk makaleler onun inanılmaz başarısını – gençliğini vurgulayarak – ve bilhassa bir hayırsever ve siyasal bağışçı olarak artan nüfuzunu öne çıkardı. Mecmua kapaklarını süsledi ve Time Dergisi’nin 2022’deki en etkili 100 kişisinden biri seçildi. (Izahat: Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bankman-Fried’ın hayırsever aile vakfı Building a Stronger Future, Vox’s Future Perfect’e 2023 raporlama projesi için bağışlama verdi. Bu proje şu anda duraklamada.) Firmanın çöküşünü takip eden aylarda bile anlatıyı denetim etmeye emek vermeyi sürdürdü.

Duruşmayı takip eden kripto araştırmacısı Molly White, “Temel olarak, şirket çöker çökmez, her şeyi yeterince iyi açıklarsa insanların onun yanlış bir şey yapmadığını anlayacağını düşünüyor şeklinde görünüyordu” diyor. ve genel olarak FTX – yakından. Hatta savcılar, usta öykü anlatıcısının kürsüdeyken ciddiyetini ve iyi niyetini vurgulayan “muntazam” bir anlatı anlattığını bile ima etti.

Duruşma esnasında savcılık, Ellison tarafınca hazırlanan “Sam’in Sinirlendiği Şeyler” başlıklı bir belgeyi de ortaya çıkardı; listede “fena basın” da yer alıyordu.

Endişelenmek için sebebi vardı. Bankman-Fried’ın ördüğü ipliği çözmek için tek bir çıkış yeterliydi. Kripto haber sitesi CoinDesk’in, Alameda’nın 2023 Loeb gazetecilik ödülünü kazanılmış olduğu bilançosuna ilişkin ilk sorgulaması, onun çöküşüne neden olan yangını ateşleyen çakmaktaşıydı. Bu, borsada kafi para olmadığı için müşterilerin paralarını çekemediği yangın ciddi anlamda alevlenmeye başladığında Bankman-Fried’ın en mühim önceliklerinden birinin her şeyin yolunda bulunduğunu belirten bir tweet atmak bulunduğunu konu alıyor.

Bankman-Fried, iyi zamanlarda FTX ve kriptonun yüzü olmaktan mutluydu. Hem FTX’i hem de Alameda’yı kurdu ve acı sona kadar FTX’in CEO’su olarak kaldı. Tüm bunlar, savunmanın Bankman-Fried’ın yitik FTX parasından Ekim 2022’ye kadar, kısaca borsanın çökmesinden kısa bir süre öncesine kadar bilmediği iddiasına inanmayı zorlaştırdı. Eğer elebaşı o değilse, parayı alıp yatırımlarda, heybetli emlaklarda, siyasal bağışlarda ve oldukça daha fazlasında kullanma fikrini FTX ve Alameda’da kim buldu?

Bankman-Fried net bir yanıt veremedi, bunun yerine Ellison, Singh ve Wang şeklinde kendi dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili müdafa anlaşmaları icra eden tanıkların yanlış hatırladıklarını yada yalan söylediklerini ima etti.

Müdafa jüri üyelerine, kendisinin ve öteki FTX yöneticilerinin “uçağı uçururken inşa etmekle” oldukça meşgul olmaları sebebiyle FTX’in sorunlarını bilmediğini söylemiş oldu.

Sadece duruşmanın en şok edici anlarından birinde Ellison, Bankman-Fried’ın talimatıyla, mali durumunun daha azca fena görünmesini sağlayacak düzmece Alameda bilançolarının bir değil yedi versiyonunu oluşturduğunu söylemiş oldu. Savcılar, bu düzmece mali tabloların Alameda’nın FTX müşterisine olan borcunu gizlediğini söylemiş oldu. FTX’in kodundaki bir hatanın düzeltilmesine destek olan bir şahit, 2022 yazında, problem fısıltılarından aylar ilkin Bankman-Fried’a FTX’teki alan kişi fonlarında milyarlarca doların tamamlanmamış bulunduğunu söylediğini beyan etti.

FTX’in eski mühendislik direktörü Singh, Alameda’nın FTX müşterilerinin fonlarını kullandığından şüphelenmeye başladığında endişelerini dile getirmek için patronuyla bir toplantı ayarladığını beyan etti. FTX 2022’nin sonlarında çökmeye başladığında Singh, Bankman-Fried’den şunları yapmasını istedi: FTX’in CEO’su olarak sorumluluğun büyük kısmını üstleniyorsunuz. O sırada ifadesinde Bankman-Fried’ın da aynı fikirde bulunduğunu düşündüğünü beyan etti. Sadece duruşma, Bankman-Fried’ın mesuliyet almak istemediğini açıkça ortaya koydu; onun anlatımına bakılırsa tek başarısızlığı, dünyanın en büyük kripto borsalarından birinin kurucusu ve liderinin, ortaya çıkan yasa dışı entrikaları fark edememesiydi. tam burnunun dibinde.

Bankman-Fried’ın başarıya ulaşmış bir halde sattığı yalanın bir kısmı, FTX’in en güvenli kripto borsalarından biri olduğuydu. FTX’in patlaması, bunun güvenli olmadığını ve kim bilir kriptoyla ilgili hiçbir şeyin güvenli olmadığını gösterdi. Sadece kitabına uygun ve risk hesaplı görünüm, FTX’in yatırımcılara ve müşterilere yönelik sunumu ve kısmen de işlem hacmi açısından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olmasının sebebi açısından oldukça önemliydi. Bu durum Bankman-Fried’ı sektörün sözcüsü olarak hareket eden, çoğu zaman milyarderler ve multimilyonerler olmak suretiyle dünyanın en büyük kripto sahiplerinden oluşan bir avuç kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terim olan bir kripto balinası haline getirdi. Düzenlemeyi açıkça memnuniyetle karşıladı (gerçi kripto paranın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun değil, daha zayıf olan Emtia Vadeli İşlemler Tecim Komisyonu’nun yetkisi altına girmesi mevzusunda kararlıydı) ve Washington DC’deki politikacılarla sık sık toplantı yapıyordu. Yabancılar tarafınca uzun süre güvensizlik ve anlaşılmazlıkla karşılanan kriptoya leziz bir parlaklık katmaya çalıştı.

Tüm bu kamuya açık gerçekler mahkemede Bankman-Fried’a karşı kullanıldı. İddia makamı iddialarda bulunması mevzusunda onu sorguya çekti FTX’in güvenliği hakkındave bir Vox röportajı burada hükümetin kripto üstündeki denetimine karşı düşmanca bir tutum sergilediğini ve “düzenleyicilerin canı cehenneme” yazdığını ortaya çıkardı.

Duruşmaya verilen tepkiler, jüri şeklinde kripto topluluğunun da Bankman-Fried’ın tarafında olmadığını gösterdi. Bazıları için onun bu rezaleti, kriptonun itibarını temizleme çabalarında büyük bir başarısızlık anlamına geliyor.

White, “Fazlaca kızgın olduklarını düşünüyorum” diyor.

Ötekiler için ise herhangi bir düzenleme fikri, fiat para birimlerine merkezi olmayan bir alternatif olarak kriptonun ahlakına aykırı olmaya devam ediyor. Onlara bakılırsa Bankman-Fried ya satıldı ya da hiçbir vakit kriptonun seviye karşıtı ideolojisinin bir parçası olmadı.

Mahkemede açıklanan hususi mesajlarda Bankman-Fried, Twitter’daki düzenleme karşıtı kripto savunucularını “sektörü SEC başkanı Gary Gensler’e teslim etmek suretiyle olan” “aptal orospu evlatları” olarak nitelendirmişti.

Görünüşe bakılırsa Bankman-Fried ve FTX fiyaskosu, düzenleyici incelemeleri ve Gensler’in SEC’inin baskılarını daha ihtimaller içinde hale getirdi. Binance ve Coinbase de dahil olmak suretiyle öteki büyük kripto borsalarının peşine düşen kurum, yaptırım eylemlerini mühim seviyede hızlandırma niyetinin sinyalini verdi. White, “Sanırım bazı insanoğlu kripto sanayisine yönelik bu baskıyı kişisel olarak Sam Bankman-Fried’a bağlıyor” diyor.

Sadece mevzu yalnız FTX ve SBF ile ilgili değil. White, duruşma süresince FTX’te yaşanmış olan kaosun “kripto dünyası için oldukça düzgüsel şeyler olabileceğine – işler çoğu zaman birinin pantolonunun koltuğundan yönetiliyor” olabileceğine dair oldukça sayıda gösterge gördüğümüzü söylüyor.

Kapanış konuşmasında müdafa, Bankman-Fried’in hatalar yaptığını sadece kendisinin haksız bir halde “kötü karakter” olarak karalandığını savundu. Yapmış olduğu her şey -halkla ilişkilere meydana getirilen fahiş harcamalar, siyasal bağışlar, halka söylediği yalanlar ve abartmalar- iyi niyetle ve işin iyiliği içindi.

İddia makamı, bu davanın aslına bakarsak kriptoyla ilgili olmadığını, “yalanlar, hırsızlık ve açgözlülükle” ilgili bulunduğunu altını çizdi. Yırtıcı, çekici fakat sonuçta yanlış bir öykü uyduran bir adam hakkındaydı.

“İyi bir konunun iyi mi anlatılacağını bildiğinizi kabul eder misiniz?” ABD’li avukat Danielle Sassoon, sanığı çapraz sorguya alırken sordu.

“Bilmiyorum. Hangi ölçümleri kullandığınıza bağlı,” diye yanıtladı Bankman-Fried.

Sonunda, dava ve duruşma, keşiş, eksantrik kripto milyarderi efsanesini paramparça etmeye hizmet etti; bu, Bankman-Fried’a kripto düzenlemeleri ve hatta ABD siyaseti üstünde nüfuz sahibi olma yetkisi veren bir imajdı. Şimdiye kadarki en büyük kripto dolandırıcılık davasının sonucu, sektörün daha çok incelemenin, düzenleme girişimlerinin ve şüpheciliğin hedefi olmasını sağlıyor. Bankman-Fried, niçin kendisi haricinde her insanın insanların parasını çalmaktan görevli olduğuna dair ikna edici bir örnek yapmaya çalıştı. Jüri aslına bakarsak suçun tamamen kendisine ilişkin olduğuna karar verdi.