Epstein skandalı: Sübyancı finansör milyonlarını nasıl kazandı | Para Haberleri
Jeffrey Epstein parası olduğu için güce ve nüfuza sahipti.
Zenginliği ve onu arayanları cezbetti. Serveti işlediği suçları mümkün kıldı. Rolü küçümsenemez.
Ölümünün çılgın sonuçları, parasını nasıl kazandığına dair bir dizi soru bırakıyor.
Epstein dosyaları: En son açıklamaları görün
Epsteinİmparatorluğu bir zamanlar Manhattan'ın en büyük konutunu, iki güneşli adayı ve üç uçağı içeriyordu.
Ancak bunlar saf mali zekanın ürünü müydü, yoksa daha kötü unsurlar da mı vardı; Finansal uzmanlık kisvesi altında şantaj ve çıkarları olan kişileri güvenlik hizmetlerine tuzağa düşürmek için serbest bir dizgin mi?
İşte bildiklerimiz.
Epstein'ın değeri ne kadardı?
Hükümlü sübyancı tarafından 2019'daki intiharından sadece iki gün önce imzalanan bir belge, herhangi bir vergi ve yükümlülük ödenmeden önce mülkünün değerinin 580 milyon dolar (o dönemde 475 milyon £) civarında olduğunu öne sürüyor.
1953 Vakfı (muhtemelen doğum yılına atıfta bulunularak adlandırılmıştır), basit bir vasiyetin aksine, yararlanıcılarının kimliklerinin gizlenmesine izin veren bir vakıf fonuydu.
Nihai versiyon, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından ilk kez geçen hafta bazı düzeltmelerle birlikte yayınlandı ve Ghislaine Maxwell (10 milyon dolar) dahil olmak üzere 40'tan fazla kişiye milyonlarca dolar miras kalacağını gösterdi.
Her şeyin başladığı yer
Sonu anlamak için başlangıcı keşfetmemiz gerekir.
New York doğumlu Epstein bir matematik dehası olarak görülüyordu ancak üniversiteye gitmesine rağmen asla mezun olamadı.
New York'un seçkinlerinin çoğunun çocuklarının gittiği özel bir okulda, vasıfsız genç erkek ve kızlara ders vermek için eğitimi bıraktı.
Epstein, görünüşe göre öğretmenlik becerilerinden yoksun olduğu için kovulduktan sonra, yatırım bankacılığı devi Bear Stearns'te, yakında CEO olacak ve okulda çocukları olan Alan “Ace” Greenberg tarafından bir iş verildi.
Bu onun ilk büyük çıkışına işaret ediyordu; bu, mali durumunu gelecek yıllarda destekleyecekti.
Epstein beş yıl boyunca yükselmeye çalıştı ancak 1981'de Bear Stearns'i bir ticari ihlal nedeniyle terk etti ve şirket kendisine 2.500 dolar para cezası verdi; bu, bugünün parasıyla neredeyse 9.000 dolar (6.597 £) değerindeydi.
O dönemde düzenleyicilere, danışman ve sınırlı ortak olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Bear Stearns'ten toplam tazminat olarak yılda 200.000 doların üzerinde (şu anda yaklaşık 710.000 dolar (520.501 £)) kazandığını söyledi.
Bankadan ayrılmış olabilir ama 27 yıl sonra yaşanan mali krizde yıkılan ilk domino taşı olan şirketle ilişkilerinin sonu bu değildi.
1998'de burada görülen Alan Greenberg, Epstein'ın kariyerine büyük bir çıkış yapmasıyla tanındı. 2014 yılında vefat etti. Resim: AP
Büyük paralar
Epstein'in mahremiyet takıntısı işte bu noktada kazancını gölgelemeye başlıyor.
1981'den bu yana ticari çıkarları, borsaya kayıtlı kuruluşlar olmadığı için şeffaflıktan yoksundu, ancak davalar ve bazı başvurular performansa ilişkin sınırlı verileri ortaya çıkardı.
Bireyler ve bildirildiğine göre bazı yabancı hükümetler için para kurtarma konusunda uzmanlaşmış kendi firmasını kurdu ve aynı zamanda 1987 yılında o zamanki Towers Financial Corporation'da “danışman” olarak işe alındı.
1989'da, yani bunun saadet zinciri olduğu ortaya çıkmadan dört yıl önce ayrıldı. Towers'taki görevinden dolayı ayda 25.000 dolar kazandı ve 450 milyon dolarlık dolandırıcılık nedeniyle hiçbir zaman suçlanmadı.
1988 yılında kurulan J Epstein & Company, büyük paraların ortaya çıkmaya başladığı yerdi.
Bu kuruluş, Epstein'ın mali faaliyetlerini bir vergi cenneti olan ABD Virgin Adaları'na dayandırmasının ardından Financial Trust Company haline geldi.
Ayrıca 2011 yılında, daha sonra ana gelir kaynağı haline gelen Southern Trust Company'yi kurdu.
Küçük St James Adası, finansçı Jeffrey Epstein'ın mülklerinden biri
Ne kadar komisyon aldı ve bunu nasıl yaptı?
Müşterilerinden ve yatırımlarından elde ettiği (büyük ölçüde vergisiz) gelirin ne ölçüde meşru olduğu, Epstein'ın faaliyetleriyle ilgili en büyük sorulardan biri.
Kendisini bir danışman olarak göstererek, küresel anlamda mali müşavirleri, avukatları ve muhasebecileri kapsayan düzenlemelerden kesinlikle kaçındı.
Forbes tarafından yapılan bir inceleme, Epstein'ın araçlarının aldığı ücretlerin büyük kısmının iki kişiden kaynaklandığını gösterdi.
İlk olarak J Epstein & Co, Victoria's Secret'ın uzun süredir patronu olan ABD'li milyarder Les Wexner'in mali işlerini yönetti.
2007'de yolları ayrılana kadar Epstein'a 200 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.
Özel sermaye şirketi Apollo Global Management'ın kurucu ortağı Leon Black'in 2012'den 2017'ye kadar kuruluşlara 170 milyon dolar aktardığına inanılıyor. 2020'de Apollo yatırımcılarına yazdığı bir mektupta “Onunla herhangi bir ilişkim olduğu için derin pişmanlık duyuyorum” dedi ve ilişkilerinin “emlak planlaması, vergi ve hayırseverlik çabaları” ile sınırlı olduğunu ekledi.
Bay Wexner daha önce Epstein ile bağlarını 2007 yılında kestiğini söylemişti ve cinsel tacize uğradığını bildiğini de reddetmişti.
Sonuçta, Forbes dedi kiEpstein, 1999 ile 2018 yılları arasında şirketlerinden en az 360 milyon dolar temettü aldı ve ABD Virgin Adaları yargı yetkisi nedeniyle vergiden 300 milyon dolar tasarruf etti.
Epstein'ın özel adası. Resim: Gözetim Demokratları
Her şey basit bir yelken değildi…
Financial Times'a göre ABD'li savcılar, Bay Wexner'in 2008 yılında Epstein'dan 100 milyon dolarlık bir ödeme aldığını ileri sürdü.
Bu, iç çamaşırı kralının, Epstein'ın kişisel mali işleri üzerinde vekaletname sahibi olduğu sırada kendisinden yüz milyonlarca doların çalındığı yönündeki iddialarıyla ilgiliydi. Uygunsuz mülk satın alma iddialarını içeriyordu. FT dedi ki Epstein'ın Bay Wexner'ın portföyünden indirimli olarak gayrimenkul satın aldığını gösteren ABD Adalet Bakanlığı belgelerine atıfta bulunularak.
Geri ödeme tutarının, Bay Wexner'ın hukuk ekibinin, Epstein'ın 2019'daki ölümünden önce soruşturmalara yardımcı olmaya çalışması nedeniyle yetkililere açıklandığı söylendi.
Mali kriz
Epstein, 2008'in sonlarında yaşanan mali çöküşün ardından büyük kayıplara uğradı.
Financial Trust, aynı yılın Mart ayında bankayla birlikte çöken Bear Stearns fonunun yatırımcısıydı; bu, krizin ilk büyük kaybıydı.
Şirket, 2008 ile 2010 yılları arasında 166 milyon dolarlık net zarar kaydetti; bu kayıplar, yeni girişimi Southern Trust'ın ortaya çıkmasına neden oldu.
Ayrıca Epstein'ın daha önce başkan olarak görev yaptığı Bermuda merkezli bir şirkette ipoteğe dayalı menkul kıymetlere maruz kalması nedeniyle para kaybettiği de yaygın olarak bildirildi.
Peki ya diğer gelir kaynakları?
Epstein, Liquid Funding Ltd'yi 2007 yılına kadar sekiz yıl boyunca yönetti.
Ölümünden aylar önce, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından hazırlanan bir rapor, Epstein'ın servetinin, vergi cennetlerinde bulunan bir dizi offshore paravan şirket aracılığıyla “gizlendiğine” dair kanıtları vurguladı.
Ortakları McClatchy ve Miami Herald tarafından incelenen belgelere atıfta bulunan ICIJ, Bear Stearns'in Liquid Funding'in sahipleri arasında olduğunu ve çıkarlarının 2008 çöküşüyle eşanlamlı hale gelen finansal ürünlerde olduğunu bildirdi.
Çıkarları meşru muydu?
Epstein'ın çeşitli araçlar, yatırımlar ve vergiden kaçınma yoluyla açıkça para kazandığı ortaya çıktı. Yasal olabilirler ama aynı zamanda bir görünüş de olabilirler.
Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan dosyalar, Epstein'in ceplerinin doldurulmasının zengin kişilere şantaj yoluyla, potansiyel olarak mülklerindeki cinsel faaliyetlerin gizlice filme alınması yoluyla kolaylaştırıldığı yönündeki şüpheleri artırıyor.
“Kurbanlar” daha fazla iş karşılığında kendilerine bir miktar vergi tasarrufu sağlayabilirler. Bu, gazetecilerin geniş belge yığınında gezinmeye devam etmesiyle ilgi toplayan bir teori.
Vurgulanan iş ilişkilerinin, belirlenen kişiler açısından herhangi bir yanlış davranışa işaret etmediğini belirtmek önemlidir.
Peki ya seks ticareti operasyonları?
Epstein'ı 1998 ile 2013 yılları arasında müşteri olarak tutan ve bu ilişkinin bedelini daha sonra yapılan bir dizi anlaşmayla ödeyen ABD yatırım bankası JPMorgan, ölümünden kısa bir süre sonra Epstein'la bağlantılı 1 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi işaretledi.
New York Times, bankanın binlerce işlem tespit edildi bu seks ticaretini kolaylaştırabilirdi.
Onun gerçek zenginliği
Finans gazetecileri Epstein'ın servetinin ardındaki gerçeğe ulaşmak için yıllarını harcadılar.
Hikayesinden onun başından itibaren bir manipülasyon ustası olduğunu görebilirsiniz.
Ancak mirası yasal masraflar, tazminat ve mağdurların uzlaşması nedeniyle tüketildikten sonra bulunacak daha fazla paranın bulunması şaşırtıcı olmayacaktır.
