Britanyalılar, Cuma gecesi kokain satın almanın yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse edebileceği konusunda uyardı | İngiltere Haberleri

Cuma gecesi kokain satın alan Britanyalılar, yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse ediyor olabilir.

Ulusal Suç Ajansı, milyar dolarlık bir kara para aklama ağının Birleşik Krallık genelinde 28 kasaba ve şehirde faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.

Kuryeler uyuşturuculardan, ateşli silahlardan ve göçmen çetelerinden elde edilen “kirli” parayı topluyor ve bu parayı daha sonra paraya dönüştürüyor. kripto para birimi.

Yetkililer, bu yasadışı işlemlerin “dünya çapında acıya neden olan jeopolitik olaylarla” doğrudan bağlantısı olduğunu söylüyor.

Bu ağ ilk kez İstikrarsızlaştırma Operasyonu nedeniyle açığa çıktı – ve bugüne kadar 128 tutuklama yapıldı ve 25 milyon £'dan fazla nakit ve dijital varlığa el konuldu.

NCA'ya göre kuruluş o kadar üretken ki, desteklenen ödemeleri kolaylaştırmak için bir banka satın aldı. Rusya'nın askeri çabalar sarf etti ve yaptırımların atlatılmasına yardımcı oldu.

Kuryeleri hedef almak için otoyol servis istasyonlarına, tutuklanmalarının “an meselesi” olduğu konusunda uyarıda bulunan posterler asıldı.

NCA'nın ekonomik suçlardan sorumlu müdür yardımcısı Sal Melki, bu kara para aklama ağının oluşturduğu tehdidin ciddi olduğu konusunda uyardı.

Şunları ekledi: “Nakit kuryeler bu küresel düzende önemli bir rol oynuyor. Onlar bizim toplumumuzdalar ve suç ekosisteminin işleyişini sağlıyorlar; çünkü suçlarınızdan kar elde edemiyorsanız, neden uğraşasınız ki.

“Aldıkları riskler karşılığında çok az ücret alıyorlar ve yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar, oysa uğruna çalıştıkları kişiler büyük kârların tadını çıkarıyor.”

Bay Melki, “kolay paranın zor zamanlara yol açtığı” konusunda uyardı ve aklama yoluyla sadece birkaç yüz pound kazanmanın yıllarca parmaklıklar ardında kalmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

NCA, İstikrarsızlaştırma Operasyonunun suç çevrelerinde zaten bir etki yarattığını ve ağın bazı üyelerinin artık Londra'da faaliyet göstermek konusunda isteksiz olduğunu söylüyor.

Kara para aklama çabalarına katılanlar da daha yüksek ücretler talep etmeye başladı; bu da, haksız kazançların temizlenmesinin zorluğunu yansıtıyor.

Kripto para birimleri genellikle anonim olarak algılandıkları için suçlular için bir sığınak olarak görülüyor ancak bu işlemlerin izini sürmek mümkün.

Chainalytics, dijital varlıkları kimin gönderip aldığının yanı sıra ne kadarının kayıtlarını tutan bir tür veritabanı olan blockchain üzerindeki şüpheli etkinlikleri izleyen bir şirkettir.

İletişimden sorumlu başkan yardımcısı Madeleine Kennedy, Sky News'e şunları söyledi: “Kamu blok zincirleri tasarım gereği şeffaftır, bu da kripto para birimlerini kara para aklama için zayıf bir araç haline getirir.

“Doğru araçlarla kolluk kuvvetleri, ister uyuşturucu kaçakçılığı, yaptırımlardan kaçınma veya siber suçlarla bağlantılı olsun, yasa dışı fonların izini sürebilir ve bu bilgileri ağları bozmak ve varlıkları kurtarmak için kullanabilir.”

Devamını oku:
Sky News, Türk berber dükkanına polis baskınına katıldı
Kripto dolandırıcısı İngiltere'nin en büyük Bitcoin baskınından sonra hapse atıldı

Geçtiğimiz Aralık ayında, NCA tarafından yürütülen küresel bir soruşturma, kara para aklama faaliyetleri 30 ülkede yaygın olan iki ağı çökertmişti.

Baskınlarda çok miktarda para ele geçirildi ve dedektifler Smart ve TGR'yi “Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve Birleşik Krallık'taki uyuşturucu çeteleri” arasındaki görünmez bağlantı olarak tanımladı.

Şebekenin elebaşılarından biri olan Rus vatandaşı Ekatarina Zhdanova şu anda Fransa'da gözaltında tutuluyor ve ayrı mali suçlardan yargılanmayı bekliyor.

Güvenlik Bakanı Dan Jarvis şunları ekledi: “Bu karmaşık operasyon, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak ve Ukrayna'daki yasadışı savaşını finanse etmek için kullandığı yozlaşmış taktikleri açığa çıkardı.

“Düşman bir yabancı devlet adına faaliyet gösteren herkesi tespit etmek, engellemek ve kovuşturmak için yorulmadan çalışıyoruz. Buna sokaklarımızda asla tolerans gösterilmeyecektir.”