£ 90m mülk imparatorluğu ve ferrari kaybetmek için Dubai'de yaşayan İngiltere'den dolandırıcı | İngiltere haberleri
Bir yargıç karar verdi, İngiltere'den gelen bir dolandırıcının 90 milyon sterlinlik mülk imparatorluğunu ve Ferrari'sini kaybedecek.
57 yaşındaki Arif Patel, Lancashire, Preston'dan, 2023'te İngiltere'nin en büyük atlıkarıncasından birinin hüküm giymiş bir çetesini yönetti vergi sahtekarlıklar.
Şimdi yaşayan çorap üreticisi Dubaiİmparatorluğunu suçlarıyla finanse etti ve şimdi Preston, Londra ve yurtdışındaki mülklerinin satışı ile 90.503.211 £ geri ödemek zorundadır.
Sahip olduğu evler ve iş tesisleri, Perşembe günü Chester Crown Court'ta bir hakim tarafından bir müsadere emri verildikten sonra çıkarılacak.
Carousel sahtekarlığı, KDV geri ödemelerini çalmak için kullanılan sahte ticari işlemlerin zincirlerini içerir.
Mallar dairesel bir desende farklı şirketler arasında taşınır. Bu, suçlular tarafından vergi otoritelerinden büyük meblağları talep etmek için kullanılan yanlış ihracat ve ithalat kayıtları oluşturur.
Patel'in Ferrari 575 SuperAmerica da açık artırmada satılacak.
Operasyonu, cep telefonlarının ve tekstillerin yanlış ihracatına ilişkin KDV geri ödeme iddiaları yoluyla milyonlarca çaldı.
Ayrıca sahte kıyafetler ithal ettiler ve sattılar. Gerçek olsaydı bunlar 50 milyon sterlin değerinde olurdu.
Patel ayrıca Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'de mülklere sahipti.
Kısıtlanmış mülk varlıkları satılacak ve para, emir altında kamu sandıklarına geri dönecek.
14 haftalık bir duruşma sırasında, Dubai'den 61 yaşındaki Patel ve ortak suçlu Mohamed Jaffer Ali, sahtekarlık ve kara para aklama suçlarının yokluğunda suçlu bulundu.
Ferrari 575 Superamerica. Pic: HMRC
'Patel, yasalara uyan çoğunluk pahasına cömert bir yaşam tarzı yaşadı'
HMRC, Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Direktörü Richard Las şunları söyledi: “Arif Patel, yasalara uyan çoğunluk pahasına cömert bir yaşam tarzı yaşadı, ancak şimdi suç gelirlerinden topladığı mülk imparatorluğunu kaybedecek.
Diyerek şöyle devam etti: “Çalışmalarımız mahkumiyette asla durmuyor. Son iki yıldır, şimdiye kadar kurtardığımız en büyük cezai müsaderelerden birini güvence altına almak için polis ve CPS ortaklarıyla birlikte çalıştık.”
Lancashire Constabulary, Baş Müfettiş Başkan Yardımcısı Mark Winstanley şunları söyledi: “Arif Patel, birden fazla şirkete milyonlarca liraya zarar vermekten sorumlu Preston merkezli bir organize suç grubunun başkanıydı.
“Açgözlülükle motive edilen eylemleri doğrudan vergi mükellefini etkiledi.”
Çete, yasadışı planlarının bir parçası olarak taklit kıyafetler ithal etti ve sattı. Pic: HMRC
Sky News'ten daha fazlasını okuyun:
Eski mahkum, öldürmekten suçlu bulundu
Tayland Başbakanı sızdırılmış telefon görüşmesinden sonra görevden alındı
Patel yasadışı planını Preston merkezli ithalat/ihracat şirketi Faisaltex Ltd.
Temmuz 2011'de Dubai'ye gitti ve geri dönemedi. Yokluğunda tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu Chester Crown Court'ta yargılandı.
Birlikte, Patel ve Ali yokluğunda toplam 31 yıl hapse mahk wasm edildi. İngiltere'nin Dubai ile resmi bir iade anlaşması var.
