Oğlu Jahangir Tareen’e yönelik kara para aklama davası kapanmış oldu
Lahor’daki mahalli bir mahkeme Cuma günü Pakistan Tehreek-e-Insaf’ın (PTI) görüşmediği lideri aleyhindeki kara para aklama ve dolandırıcılık davasını kapattı Cihangir Treni ve oğlu Ali Taren.
Yargıç Ghulam Murtaza Virk, sonucunda Federal Soruşturma Bürosu’na (FIA) aleyhindeki davayı düşürmesini emretti. Tareenler.
Karar şu şekildeydi: “Davada soruşturma görevlisi tarafınca sunulan rapor ışığında mahkeme, ilk bilgilendirme raporunun (FIR) iptaline karar verdi.”
Rapora gore, tüm işlemler Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SECP) yasalarına uygun olarak yapılmıştır.”
Mahkeme, rapora gore, kara para aklama yada yasadışı yollarla dolar transferi iddialarının doğru bulunmadığını gözlemledi.
Soruşturma görevlisi raporunda, Tareen ve oğlu aleyhindeki suçlamaların aslı astarı olmayan bulunduğunu doğruladı.
Dava
Mart 2021’de Tareen ve oğlu, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla suçlandı.
FIA Lahor soruşturma ekibi 22 Mart’ta kendilerine karşı 3,14 milyar Rs’lik bir dolandırıcılık iddiasıyla dava açtı.
FIR, Tareen’in milyarlarca rupi tutarındaki yasa dışı hisseleri oğlu ve yakın akrabalarının sahibi olduğu Farooqi Pulp Mills Limited’e (FPML) devrettiğini iddia etti.
Bilhassa 2011-12’den sonrasında meydana getirilen transferlerin, Jahangir’in ailesi için “sonunda kişisel kazançlara dönüşen apaçık bir halde hileli yatırımlar” bulunduğunu söylemiş oldu. Aynı yapınak vesilesiyle ortalama 3 milyar Rs yatırım yapılmış oldu ve aklandı.
FIR, FPML’nin 1991’de ne vakit ve iyi mi yapıldığını özetliyor.
Pakistan Ceza Kanunu’nun 406, 420 ve 109. bölümlerini ve 2010 tarihindeki Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın 3/4 Kısmı’nü içermektedir. Rana M Shawaz soruşturma görevlisi olacaktır.
Sadece Jahangir, FIA’nın iddialarının “temelsiz” bulunduğunu söylemiş oldu. Hususi bir denetim firmasının şirketlerinin hesaplarını esasen doğruladığını söylemiş oldu. Tüm hisselerin kanuna uygun olarak devredildiğini sözlerine ekledi.
